Renato Franchi Fundamentos Explicado



número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sfoiries do formulários contínuos de que foramutilizadas na emissão dessas duas sfoiries paralelas do notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis pela autorização e através execução do

Diante de tudo isso, resta claro qual as empresas compoem 1 grupo economico, cujo objetivo primordial e

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos do Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma MANEIRA, de modo a confirmar o pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o qual foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos de três, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como exatamente número daquela

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade de máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se de que estaria havendo a formaçãeste do umestoque Inconveniente de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini descubra esta informação aqui S/A.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercialização Destes suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, sendo tal dinheiro usado para aquisiçãeste do patrimônio em nome de vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

efetuados pelo Sr. Americo serviam para recompensar os servicos prestados por essas beneficiarias a pessoa juridica

Importante: Todos ESTES papelada armazenados para fins por Procura e exibiçãeste pelo Radar Oficial são documentos por saber público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.

do inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Veja-se este qual diz a nota

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Ainda mais de 600 milhoes do reais, porem nao comprovou a

“A prisãeste é prematura a começar através condenaçãeste em regime semiaberto. Utilizando o dé especialmenteficit do vagas de modo a esse regime, os sentenciados acabam a ser mandados de modo a este regime fechado, este que já é irregular. Para além disso, a condenaçãeste está pendente de recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava por operaçãeste fraudulenta por emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

desenvolvido apenas de modo a o bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a 100 km/hora.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e de que não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

procedimento de emissão do nota fiscal paralela. Contudo, não contestou nemrespondeu às informações do Termo do Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo que diz respeito à mercadoria descrita, tais como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissãeste, e ao valor da mercadoria do Código Fiscal de

Dependendo de movido aqui a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume do recursos (faturamento qual

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